天士力控股集团有限公司股东会、第七届董事局、第七届监事会2019年第一次会议顺利召开

2019年4月21日上午，天士力控股集团有限公司股东会、第七届董事局、第七届监事会2019年第一次会议在秦皇岛金士国际葡萄酒庄顺利召开。公司股东代表、董事、监事出席会议。

闫希军主席主持股东会2019年第一次会议，闫凯境执行主席主持第七届董事局2019年第一次会议。

股东会2019年第一次会议选举产生了新一届董事局、监事会成员。闫希军先生当选第七届董事局主席，担任公司法定代表人;蒋晓萌先生(尖峰集团)当选公司董事局副主席;闫凯境先生当选公司董事局执行主席;董事局成员包括：吴迺峰女士、张建忠先生、周波先生、虞建红先生(尖峰集团)、尹家智先生(中央药业)。会议聘任了以吴迺峰女士为总裁的集团高管团队。会议聘任了第七届董事局各专业委员会成员，战略委员会主任委员闫希军先生，委员闫凯境先生、尹家智先生;审计委员会主任委员吴迺峰女士，委员裴富才先生;提名与薪酬管理委员会主任委员蒋晓萌先生，委员闫凯境先生、杜秀国先生;督察委员会，主任委员闫希军先生，委员虞建红先生、张建忠先生。李冬梅女士当选第七届监事会主席，监事会成员王福军先生(力生制药)，吉海滨先生(职工监事)。

会上，吴迺峰总裁和闫凯境执行主席分别作总裁工作报告和董事局工作报告，就2018年工作总结、2019年重点工作以及“十三五”战略推进规划等情况分别向董事局、股东会作了报告。吴迺峰总裁领导的经营班子圆满完成了董事局2018年初下达的各项任务指标。

各位股东代表、董事充分肯定了集团取得的经营发展成果，高度评价了集团2019年乃至“十三五”末的战略规划和推进举措，对集团大健康事业的蓬勃发展寄予了殷切希望，全票通过了两个报告。

会议还分别审议并全票通过了修订公司章程、2018年度财务决算报告和2019年财务预算报告、公司2018年度利润分配方案、公司就投资、担保和贷款事宜对董事局主席授权等议案。

监事会出具了监事意见书，认为会议召集、召开合法、有效。

新时代蓝图已绘就，新征程奋进正当时。此次会议的顺利召开标志着集团站在了崭新的历史起点上。全体天士力人一定会在集团董事局的正确领导下，认真学习、全面贯彻、坚决落实会议精神和各项决议，围绕“聚主业、调结构、创模式、防风险”的主题和“两转一升”的方针，以奋斗者的姿态，不驰空想、不骛虚声、创新竞进、奋力拼搏，以优异的发展业绩，迎接创业25周年，向建国70周年献礼。

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