康美药业第九届董事会成立 赖志坚任董事长

      重塑企业 规范治理 振兴发展

康美药业第九届董事会成立 赖志坚任董事长

康美药业2022年第一次临时股东大会现场

1月25日下午，康美药业2022年第一次临时股东大会在普宁中药饮片生产基地举行，会议审议并通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》等相关议案；随后，公司分别召开了第九届董事会2022年度第一次临时会议、第九届监事会2022年度第一次临时会议，会议分别选举赖志坚为董事长、高燕珠为监事会主席。至此，康美药业董事会、监事会完成换届选举工作，第九届董事会、第九届监事会正式依法成立，广药集团、粤财控股、广东恒健和揭阳金叶等广东神农氏联合投资者委派代表正式入主康美药业核心治理层，公司踏上企业重塑、规范治理、振兴发展的全新征程。

股东大会现场

根据股东大会审议通过的有关议案，赖志坚、刘国伟、米琪、杨威荣、梁珺、方妙双当选非独立董事，骆涛、赖小平、曾庆当选独立董事，高燕珠、王彤为非职工代表监事。

股东代表合影

 股东大会后，康美药业第九届董事会2022年度第一次临时会议、第九届监事会2022年度第一次临时会议相继在公司普宁总部举行。

康美药业第九届董事会2022年度第一次临时会议现场

在董事会会议上，经全体董事会成员投票选举，赖志坚当选为康美药业董事长。选举工作完成后，董事会全体成员就公司目前的生产经营管理情况进行深入细致的沟通交流，并就公司未来经营发展积极建言献策。新一届董事会成员纷纷表示，将尽自己所能，链接和整合股东、政府、行业优势资源，带领公司合法经营、守法经营、持续稳健，推动企业生产运营规范化、法治化、市场化，进一步重塑和提升康美品牌形象，全面助力公司打造成为中医药领域标杆企业。

赖志坚董事长对董事会成员发言进行总结，他表示，公司要统筹未来战略发展规划、确立发展理念和经营方针，明确发展目标，整合股东方及社会相关优势资源，建立与政府、行业协同机制，在符合国家政策和市场需求的基础上，深耕中医药全产业，形成具有粤港澳大湾区鲜明中医药文化特色的中药材及中药饮片发展模式，助力广东中医药强省建设。

康美药业第九届监事会2022年度第一次临时会议现场

在随后的监事会会议上，经全体监事会成员投票选举，高燕珠当选监事会主席。

值得期待的是，公司新一届董事会、监事会成员，在企业规划决策、经营管理、治理发展等方面有丰富的实战经验。公司核心治理层的成立，将为康美药业迅速全面恢复、提升企业综合实力，为企业稳健成长贡献核心力量。同时，公司也将借助广东神农氏的股东优势，积极完善公司的生产经营机制、提升内部治理水平，积极争当广东建设中医药强省和打造粤港澳大湾区中医药高地的“排头兵”。

据悉，自进入2022年以来，康美药业联合以广药集团为首的广东神农氏开展相关活动、推进协同发展，公司借助大股东力量赋能，隆重开启2022年重塑企业、规范治理、振兴发展的序幕：

1月4日，康美药业联合广药集团筹集500万元防疫物资驰援西安，共同为当地疫情防护添砖加瓦、加油助力；1月16日，广药集团党委书记、董事长李楚源，党委委员、副总经理吴长海，康美药业时任候选董事赖志坚，董事、总经理刘国伟组成新春慰问组，到康美中医馆为坐诊国医大师禤国维送上新春问候；新春佳节到来之际，康美药业联合广药集团在广州北京路步行街等人流聚集的公众场所及通过相关社区的宣传栏，向广大市民送上虎年的新春祝福。

值得一提的是，1月20日，省人大代表、广州市委委员、广药集团党委书记、董事长李楚源参加广东省第十三届人民代表大会第五次会议并在会后表示，广东中药消费市场规模居全国首位，拥有世界500强广药集团、全国中药饮片龙头企业康美药业等大型骨干企业，这是广东省推动新一轮中医药强省建设的优势所在、信心所在、底气所在；他呼吁，围绕推动康美药业高质稳定发展的目标，结合市场需求及康美药业的基础优势，以重整后的康美药业作为广东省中医药综合改革创新的示范战略领地，推动实施中药材现货与期货交易平台工程、中药饮片采购招标示范性平台工程、智慧药房标准化全国示范工程、配方颗粒开发提速工程、药品社区零库存全国示范工程等五大工程，推动广药集团、康美药业等龙头企业协同发展，增强龙头企业示范引领作用，实现广药+康美“1+1＞2”的发展效应。

在新一届董事会的引领下，康美药业将紧跟国家中医药发展战略，坚决贯彻省市各级政府的工作要求，协同控股股东战略发展部署和广东省、广州市、深圳市、揭阳市等属地优质资源，踔厉奋发、笃行不怠、致广大而尽精微，通过创新发展思路推动公司规范化治理，努力走出一条符合自身发展的新道路，以崭新的企业面貌回归中医药行业，以更加优质的中药饮片及其制品回馈社会大众，以良好的品牌形象和经营业绩回报广大投资者及相关方一直以来的信任和支持。

 2021年12月29日，揭阳市中级人民法院裁定康美药业重整计划执行完毕，终结破产重整程序。至此，康美药业重整顺利完成，广东神农氏成为康美药业新控股股东。

广东神农氏由广药集团、粤财产业投资基金、恒健资产、揭阳金叶等国有控股企业共同组成。其中广药集团是以中医药为主业的世界500强企业，粤财产业投资基金是广东省政府全资下属企业，恒健资产是广东省国资委独资企业，揭阳金叶是揭阳市国资委控股企业。

公司控股股东广东神农氏及财务投资人广发证券、国厚资产、招平基金、华润深国投信托将充分整合其优势资源，对康美药业产发展进行大力支持，以巩固提高公司中医药全产业链核心业务优势，逐步恢复公司的产品竞争力、业务竞争力，使公司以崭新的品牌形象和优质的产品品质，为中医药事业的高质量发展做出更多积极贡献。

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